Аудитори Запорізького управління Офісу великих платників податків ДФС зафіксували фіктивні перекази від одного із запорізьких промислових підприємств до іноземного посередника.
Йшлося про те, щоб надати агентські послуги з пошуку за кордоном потенційних покупців продукції.
Запорізьке підприємство оплатило вартість наданих послуг і сформувало витрати, відбивши відповідні дані в бухгалтерських регістрах і податковій звітності. За однією з таких угод підприємство заплатило майже 35 мільйонів гривень агентської винагороди, що склало чверть (!) Від загальної суми експортного контракту.
У податковій за кордоном заявили, що проводили пряму поставку продукції від запорізького підприємства ізраїльському, причому без участі другого (іноземного) посередника, а значить реальність послуг не підтвердилася.
Результатом аудиторської перевірки стало донарахування 8 мільйонів гривень за одним договором комісії.