У Запоріжжі зупинили роботу багатомільйонного шахрайського кол-центру, – ФОТО

07.09.2021

1,418

У Запоріжжя поліцейські припинили діяльність шахрайського кол-центру із місячним оборотом у три мільйони гривень.

Про це повідомляють у обласному управлінні Національної поліції.

Викрили шахрайську схему із заволодіння коштами громадян та припинили діяльність кол-центру оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно із детективами слідчого управління обласної поліції.

За даними слідства, організував діяльність центру 32-річний мешканець Запоріжжя. Його працівники – 15 осіб – віком від 28-ми до 49-ти років, представляючись виконавчою службою, державним казначействои або банківськими установами, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські карти та рахунки – реквізити та CVV-код. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

Отримані шахрайським шляхом кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту, які надалі конвертували в готівку на території України.

Сфера їх «діяльності» розповсюджувалася як на територію України, так і на сусідні країни.

За результатами проведення санкціонованих обшуків оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення в Харківській області вилучили «чорнові» записи, 55 мобільних телефонів, понад 100 сім-карток операторів мобільного зв’язку та банківські картки.

Вирішується питання про затримання організатора та його спільників і повідомлення їм про підозру. За шахрайство чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.