У Запорізькій області викрили фінансові махінації на 56 мільйонів гривень
У Запорізькій області викрили підприємство, яке здійснило фінансові махінації на 56 мільйонів гривень.
Про це повідомляють у прес-службі ГУ ДПС у Запорізькій області.
Фахівці управління боротьби з відмиванням доходів викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 мільйонів гривень та виведення 56 мільйонів з використанням позабіржового ринку цінних паперів.
Щоб прикрити свою незаконну діяльність, невстановлені особи внесли неправдиві відомості в офіційні документи, що надаються для проведення державної реєстрації підприємства та у звітні податкові відомості і документи для проведення зовнішньо-економічних операцій.
За даними матеріалами правоохоронними органами припинено незаконну діяльність суб’єкта господарської діяльності та відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України.
Наразі тривають слідчі дії.
Читайте також:
У Запоріжжі керуючу магазином оштрафували на 34 тисячі за роботу у карантин вихідного дня
Oтримуйте нoвини швидше з дoпoмoгoю нaшoгo Telegram-кaнaлa: https://t.me/onenews_zp
Підписуйтесь нa «Перший Зaпoрізький» у Instagram!
0