В Запорожской области разоблачили финансовые махинации на 56 миллионов

В Запорожской области разоблачили предприятие, которое осуществило финансовые махинации на 56 миллионов гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе областного управления Государственной налоговой службы.

Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 миллионов и вывода 56 миллионов с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг.

Чтобы прикрыть свою незаконную деятельность, неустановленные лица внесли ложные сведения в официальные документы, предоставляемые для проведения государственной регистрации предприятия и в отчетные налоговые сведения и документы для проведения внешнеэкономических операций.

По данным материалами правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность субъекта хозяйственной деятельности и открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 205-1 УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.

В Запорожье в Кривой бухте собирают огромные секции нового моста с Хортицы на левый берег: как это выглядит, – ВИДЕО

Читайте также:

В Запорожье управляющую магазинов оштрафовали на 34 тысячи за работу в карантин выходного дня

Пoлучaйте нoвoсти быстрее с пoмoщью нaшегo Telegram-кaнaлa: https://t.me/onenews_zp

Пoдписывaйтесь нa «Первый Зaпoрoжский» в Instagram!