В Запорожье полиция остановила работу огромного колл-центра, в котором работали 100 мошенников, – ФОТО

19.02.2021

1 044

В Запорожье полицейские остановили работу мошеннического колл-центра с месячным оборотом в 2 миллиона гривен.

Об этом сообщают в областном управлении Национальной полиции.

По данным следствия, деятельность колл-центра организовала 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и сетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Помогали женщине вести «бизнес» трое местных жителей. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторци о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. В общем штат сотрудников насчитывал около 100 человек.

Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.

Мошеннической «бизнес» ежемесячно приносил организатору до 2-х миллионов гривен, которые она в соответствии с обязанностями распределяла между всеми участниками.

18 февраля полицейские за силовой поддержки КОРДа провели 14 санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и в помещении колл-центра. Изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги.

Организатору и двум участникам преступной группы сообщили о подозрении. За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет тюрьмы.