Миллионные обороты на подакцизных табачных изделиях: обвиняются трое жителей Запорожья, — ФОТО
В суд направили обвинительный акт в отношении трёх участников схемы незаконного оборота подакцизных товаров, действовавшей в Запорожье с ноября 2024 года по июнь 2026 года.
Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.
По данным следствия, обвиняемые хранили незаконно изготовленные табачные изделия без марок акцизного налога. Продавали товар через торговые павильоны на территории одного из местных рынков, не имея при этом лицензий на такую деятельность.
От незаконной продажи за указанный период они получили более 2,8 млн гривен, которые легализовали с помощью ряда финансовых операций. В дальнейшем эти деньги использовались для продолжения своей деятельности.
В ходе 20 обысков правоохранители изъяли из «теневого» оборота более 29 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок, общая стоимость которых составляет более 2,5 млн гривен.
Также было изъято:
- наличные деньги, полученные от продажи контрафактных сигарет;
- мобильные телефоны и ноутбуки, с помощью которых участники общались и координировали дальнейшие действия;
- черновые записи.
Обвиняемым инкриминируют незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 УК Украины).
Оккупационный суд приговорил к 14 годам лишения свободы 74-летнюю женщину из Бердянска
Читайте также:
Получайте новости быстрее с помощью нашего Telegram-канала: https://t.me/onenews_zp
Подписывайтесь на «Первый Запорожский» в Instagram!
0