В Запорожье перед судом предстанет организованная группа, которая пыталась присвоить 17 миллионов гривен гуманитарных средств, — ФОТО

24.03.2026

128

В ноябре 2025 года правоохранители зафиксировали незаконные финансовые операции группы лиц, которая через фиктивные ФОПы организовала присвоение благотворительных средств. В настоящее время досудебное расследование завершено.

Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области.

По данным следствия, организовал схему присвоения гуманитарных денег 28-летний житель соседней области. К ее реализации он привлек четырех знакомых, которые подыскивали в Запорожье людей для регистрации на их имена ФОПов без намерения вести реальный бизнес. В дальнейшем эти ФОПы использовались для проведения фиктивных финансовых операций.

Фигуранты дела под «маской» благотворительных намерений обратились в международную организацию и получили 17 миллионов гривен для закупки техники, канцелярских принадлежностей и организации мероприятий для детей, однако деньги использовали не по назначению.

Они перечислялись на счета новых ФОПов суммами по 200 тысяч гривен. Никакие товары или услуги фактически не предоставлялись. Вырученные деньги снимали наличными и распределяли между участниками.

Проведенные операции привели к растрате более миллиона гривен благотворительных средств, которые впоследствии легализовали. Кроме этого, злоумышленники покушались на завладение еще почти 9 млн гривен.

Чтобы не допустить дальнейшего вывода денег, правоохранители обратились в суд и наложили арест на банковские счета общественной организации, где находились более 10 миллионов гривен.

В конце ноября полицейские провели 11 обысков по местам жительства фигурантов дела и в помещениях, которые они использовали. Изъяли финансово-хозяйственную документацию, технику, а также более 465 тысяч гривен, 15 700 долларов и 900 евро.

Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

Одному из обвиняемых, который обеспечивал обналичивание денег для дальнейшего распределения между членами группы, дополнительно инкриминировано ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении фигурантов дела направили на рассмотрение в суд.