Організатори “конверта” обслуговували підприємців зі столиці та трьох областей
На території Запорізької області працював міжрегіональний конвертаційний центр, організатори якого допомагали переводити гроші в готівку підприємцям із Запорізької, Дніпропетровської, Київської областей, а також міста Київ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.
Запорізькі співробітники ДФС, разом з оперативниками СБУ та слідчими прокуратури, виявили та припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з мінімізації податків, переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та подальшої легалізації коштів.
Слідство встановило, що організатори створили низку фірм, на рахунку яких компанії реального сектора економіки перераховували кошти нібито за отримані послуги та/або реалізовані товари.
Всього за 2018-2019 роки через конвертцентр пройшло близько 240 мільйонів гривень.
” За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні «конверту» та за адресами проживання фігурантів, вилучено 675,4 тис. грн. та 15 тис. євро необлікованої готівки, печатки підконтрольних компаній та їх фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, які містять докази злочинної діяльності, чорнові записи, чекові книжки, комп’ютерну техніку та ін. докази у кримінальному провадженні”, — повідомили в ДФС.
Читайте також:
Двоє запорожців створили власний конвертаційний центр, через який вивели 100 млн грн
Отримуйте швидше новини завдяки нашому Telegram-каналу: https://t.me/onenews_zp