Конвертационный центр действовал на протяжении 2015-2018 годов. Его организатором был житель Запорожья.
Так, мужчина подыскал 4 человек, с которыми осуществлял регистрацию и перерегистрацию ряда фиктивных фирм, с помощью которых путем оформления бестоварных операций оказывал услуги по формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики Запорожского региона, чем помогал указанным предприятиям в уклонении от уплаты налогов в госбюджет.
Жовтневый райсуд Запорожья назначил организатору конвертационного центра наказание в виде штрафа в размере почти 70 тысяч гривен, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В настоящее время следователями СУ ГУ ГФС в области осуществляется расследование уголовного дела в отношении предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра и путем использования поддельных документов уклонялись от уплаты налогов.