У Запоріжжі СБУ викрила багатомільйонний конвертаційний центр та три ботоферми, – ФОТО, ВІДЕО

27.02.2020

1,116

Співробітники СБУ у Запоріжжі викрили багатомільйонний конвертцентр та три ботоферми.

Про це повідомляють у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що конвертаційний центр функціонував з січня 2019 року. Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей, які «відмивали» гроші здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.

За інформацією СБУ, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів.

Правоохоронці одночасно провели 13 обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи. Вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.

Крім того, під час слідчих дій СБУ виявила три «ботоферми», які облаштували організатори конвертаційного центру. Їх, ймовірно, використовували для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.