У Запоріжжі викрили масштабну схему правопорушень у сфері господарської діяльності: до неї причетний військовий

Починаючи з 2024 року у Запоріжжі та інших регіонах країни група осіб, до якого входив військовий, допомагали з відмиванням грошей.

Про це повідомили у Військовій службі правопорядку ЗСУ та Бюро економічної безпеки.

Не плануючи вести підприємницьку діяльність порушники за гроші вносили в документи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавали їх для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Фігуранти зареєстрували низку «транзитно-конвертаційних» суб’єктів господарювання й надавали послуги з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та легалізації майна, яке отримано злочинним шляхом.

Зазначені дії здійснювалася через фізичну особу-підприємця, яке оформлене на військового. Відносно усіх членів групи до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальні впровадження за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 та  ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У Запоріжжі виявили тіло чоловіка: його особу встановлюють

Читайте також:

Навіки 24: на війні загинув нацгвардієць з Запорізької області

Oтримуйте нoвини швидше з дoпoмoгoю нaшoгo Telegram-кaнaлa: https://t.me/onenews_zp 

Підписуйтесь нa «Перший Зaпoрізький» в Instagram!