Йдеться про створення фіктивного підприємства з метою проведення безготівкових операцій нібито з придбання неіснуючих товарів і послуг для формування штучного податкового кредиту.
За повідомленням прес-служби обласної прокуратури, ше в 2016 році було зареєстроване фіктивне підприємство. Його оформили на малозабезпечену людину, що не була в курсі незаконних дій, з обіцянкою виплачувати йому за це грошову винагороду.
Згодом це підприємство стало по паперах поставляти якісь товари для формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектора економіки. Це робилося для того, щоб мінімізувати податкові надходження до державного бюджету.
На сьогоднішній момент основному фігуранту справи вже оголосили підозру за фіктивне підприємництво.