Сотрудники полиции задокументировали незаконные финансовые операции группы лиц, которые через фиктивные ФОПы организовали присвоение благотворительных средств, выделенных на детские программы.
Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области.
По данным следствия, 28-летний житель соседней области организовал схему присвоения гуманитарных средств. К ее реализации он привлек двух знакомых, которые подыскивали в Запорожье лиц для регистрации на их имена физических лиц-предпринимателей (ФОП) без намерения вести реальный бизнес. В дальнейшем эти ФОПы использовались для проведения фиктивных финансовых операций.
Фигуранты дела под «маской» благотворительных намерений обратились к известной международной организации и получили более 17 миллионов гривен для закупки техники, канцелярских принадлежностей и организации мероприятий для детей. Средства использовали не по назначению — они перечислялись на счета новых ФОПов суммами по 200 тысяч гривен. Никакие товары или услуги они фактически не предоставляли. Вырученные средства снимали наличными и распределяли между участниками.
Проведенные операции привели к растрате одного миллиона гривен благотворительных средств, которые впоследствии легализовали.
Чтобы не допустить дальнейшего вывода денег, правоохранители обратились в суд и наложили арест на банковские счета общественной организации, где находилось 10 300 000 гривен. Вопрос дальнейшего управления арестованными средствами будет решаться при участии Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
25 ноября провели 11 обысков по местам жительства фигурантов дела и в помещениях, которые они использовали. Изъяли финансово-хозяйственную документацию, технику и более 465 тысяч гривен, 15 700 долларов и 900 евро наличными.
Дельцам сообщили о подозрении:
организатору схемы инкриминировали преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины;
его пособнику — директору общественной организации — ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 и ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины;
предпринимателю — ч. 3 ст. 201-2 и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Оккупанты обвинили жителя Бердянска в шпионаже и приговорили к 12 годам колонии
Читайте также:
Захватчики приговорили к 11 годам заключения медсестру из роддома в оккупированном Энергодаре
Получайте новости быстрее с пoмoщью нaшегo Telegram-кaнaлa: https://t.me/onenews_zp
Пoдписывaйтесь нa «Первый Зaпoрoжский» в Instagram!