Афера на 9,5 млн грн: в Запорожье преступная группировка завладела средствами вкладчиков, — ФОТО

17.01.2025

278

Пятеро жителей Запорожья под видом привлечения инвестирования в деятельность «ювелирной корпорации» мошенническим путем завладели деньгами людей.

Об этом сообщили в Национальной полиции Запорожской области и Запорожской областной прокуратуре.

59-летний организатор привлек в состав преступной группы мужчин 48 и 49 лет и женщин 50 и 64 лет. Он разработал мошенническую «схему», распределил роли между исполнителями и полученные преступным путем деньги.

По материалам дела, злоумышленники предлагали местным жителям инвестировать средства в развитие ювелирной корпорации для получения прибыли от ее деятельности. Они подписывали с вкладчиками документы, содержание которых не имело никакого отношения к инвестированию, в частности, акты приема-передачи денег, договоры о привлечении вкладов членов кредитного союза и тому подобное. Злоумышленники не собирались возвращать инвестированные средства, но для прикрытия выплачивали проценты, не превышающие 30% от суммы общего взноса.

С октября 2014 по январь 2019 года под видом «инвестиционной деятельности» подозреваемые завладели денежными взносами граждан более чем на 9,5 миллиона гривен.

В результате кропотливой работы правоохранители собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. Пятерым участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.