В Запорожье разоблачили масштабную схему правонарушений в сфере хозяйственной деятельности: к ней причастен военный

Начиная с 2024 года в Запорожье и других регионах страны группа лиц, в которую входил военный, помогали с отмыванием денег.

Об этом сообщили в Военной службе правопорядка ВСУ и Бюро экономической безопасности.

Не планируя вести предпринимательскую деятельность, нарушители за деньги вносили в документы заведомо ложные сведения, а также умышленно подавали их для проведения государственной регистрации юридического лица.

Фигуранты зарегистрировали ряд «транзитно-конвертационных» субъектов хозяйствования, чтобы предоставлять услуги по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

Указанные действия осуществлялись через физическое лицо-предпринимателя, оформленное на военного. В отношении всех членов группы в единый реестр досудебных расследований внесены уголовные введения по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В Запорожье обнаружили тело мужчины: его личность устанавливают

Читайте также:

Навеки 24: на войне погиб нацгвардеец из Запорожской области

Получайте новости быстрее с пoмoщью нaшегo Telegram-кaнaлa: https://t.me/onenews_zp

Пoдписывaйтесь нa «Первый Зaпoрoжский» в Instagram!