Финансировали российскую агентуру: в Запорожье прошли обыски по делу подпольных брокеров Webmoney
Служба безопасности и Бюро экономической безопасности разоблачили сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney.
Об этом сообщает СБУ.
Часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в Украине. В десяти регионах разоблачили 12 человек, подозреваемых в незаконной деятельности.
По данным следствия, участники «схемы» нелегально принимали электронные деньги от клиентов, в том числе из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные деньги.
Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов гривен. С каждой транзакции у них был свой «процент». Клиентов искали на специализированных сайтах, где размещали рекламные объявления.
В ходе обысков в Запорожской, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Винницкой областях изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений.
Всем 12 фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Решается вопрос о дополнительной квалификации их действий по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Читайте также:
Получайте новости быстрее с пoмoщью нaшегo Telegram-кaнaлa: https://t.me/onenews_zp
Пoдписывaйтесь нa «Первый Зaпoрoжский» в Instagram!
0