Двоє запоріжців створили власний конвертаційний центр, через який вивели 100 млн грн

Прес-служба Служби безпеки України повідомила про блокування роботи тіньового конвертцентру, який створили двоє запоріжців.

Центр працював майже рік, за який його власники залучили до себе у якості клієнтів більше 50 комерційних структур та кілька держпідприємств запорізького регіону.

Під час обшуків в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили печатки підконтрольних підприємств, бухгалтерську та банківську документацію, чорнові записи. Також виявлено понад 600 тисяч гривень та 15 тисяч євро.

За матеріалами СБУ вирішується питання щодо притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів конвертцентру для відшкодування держбюджету завданих збитків. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 1 і 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України  тривають слідчо-оперативні дії.

Читайте також: У Запоріжжі під виглядом стриптиз-клубів працювали борделі: поліція провела обшуки, – ФОТО, ВИДЕО

Наш Telegram-канал: https://t.me/onenews_zp