USD: EUR:
... в Запорожье
Правоохранители подозревают в незаконной деятельности и отмывании доходов застройщиков: расследование проходит по трем запорожским ЖК (ОБНОВЛЕНО)

Правоохранители подозревают в незаконной деятельности и отмывании доходов застройщиков: расследование проходит по трем запорожским ЖК (ОБНОВЛЕНО)

Постановлением Печерского районного суда города Киева наложен арест на изъятое имущество у группы лиц, которые являются застройщиками жилищных кооперативов по всей Украине. Фирмы подозревают в подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом стало известно из реестра судебных решений.

Главное следственное управлением Национальной полиции Украины в ходе досудебного расследования установило, что ряд лиц в течение 2015 года создали более 150 жилищно-строительных кооперативов, а именно: обслуживающий кооператив «Жилищно-строительный кооператив «Кварталбуд-9» (Хмельницкий), обслуживающий кооператив« Жилищно- строительный кооператив «Уманский дом» и другие.

— Указанные кооперативы имеют признаки фиктивности, поскольку созданы с целью прикрытия незаконной деятельности, а их номинальными руководителями и учредителями являются подконтрольные организаторам подставные лица, которые реального отношения к их финансово-хозяйственной деятельности не имеют, — говорится в тексте постановления.

В то же время на расчетные счета указанных ЖСК, открытых в АО «УкрСиббанк», ОАО «Кредi Агрiколь Банк» и винницком филиала ПАО «КБ «Приватбанк» поступают средства в особо крупных размерах от физических лиц желающих инвестировать в приобретение жилья строящегося в виде паевых взносов. Полученные указанными ЖСК денежные средства легализуются путем проведения финансовых операций по сфальсифицированным документам с использованием реквизитов ряда подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

59a9343630173_11

В перечне изъятых документов, на которые наложен арест числятся жилые комплексы города Запорожье от CBS — холдинга, а именно ЖК Александровский 2 (ул. Почтовая, 77); ЖК Резиденция (ул. Тбилисская) и ЖК Династия (пр-т Соборный 142). Речь идет о оригиналах градостроительных условий и ограничений выданных департаментом архитектуры Запорожского горсовета, декларации о начале строительных работ по трем объектам, договор об аренде земли между горсоветом и «Укрбудинвестом», документы о выполнении проектных работ и осуществления авторского надзора, копии технических условий на присоединение многоэтажных жилых домов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, договоры об оплате взносов предварительные договоры- купли продажи квартиры с АО «Орегон» по поручению ООО «СиБиЭс Сейлз».

Также правоохранители изъяли печать ООО «СиБиЭс Сейлз», которая является дочерней компанией к CBS Холдингу — застройщика трех новых жилых комплексов в Запорожье.

В пресс-службе Группы компаний CBS Холдинг уверяют, что счета компании не находятся под арестом и ни одна из компаний холдинга и ее должностные лица не получали уведомление о подозрении.

— Действительно, некоторые документы Группы компаний CBS Холдинг находятся на сбережении у правоохранительных органов как вещественные доказательства по делу о ряде ЖСК. При этом ни одна из компаний группы CBS Холдинг не находится под подозрением и ни один счет компании не находится под арестом.CBS Холдинг для привлечения инвестиций использует Институт совместного инвестирования в связке с профессиональной компанией по управлению активами. Не использует форму ЖСК. Данное решение суда никак не влияет на операционную работу компании: возведение объектов строительства, реализацию недвижимости и привлечение инвестиций. Все заключенные договоры с группой компаний CBS Холдинг – ООО «Сибиес Сейлз», ООО «Сибиес Медиа», ООО «Креатив Буд», АО ЗНКИФ «Орегон» – являются действительными. Все правоустанавливающие документы на ведение строительной деятельности: градостроительные условия и декларации, договоры аренды земли – являются действительными, — заверили в пресс-службе CBS Холдинг.

 

3

Proverka2018-04-12 13:48:43
http://1news.zp.ua/sud-otmenil-arest-dokumentov-csb-holding/
В Запорожье на документы по строительству трех ЖК наложен арест киевским судом, передает «ZаБор» — AferaNK2018-02-12 09:44:40
[…] В перечне изъятых документов, на которые наложен арест числятся жилые комплексы города Запорожье от CBS — холдинга, а именно ЖК Александровский 2 (ул. Почтовая, 77); ЖК Резиденция (ул. Тбилисская) и ЖК Династия (пр-т Соборный 142). Речь идет о оригиналах градостроительных условий и ограничений выданных департаментом архитектуры Запорожского горсовета, декларации о начале строительных работ по трем объектам, договор об аренде земли между горсоветом и «Укрбудинвестом», документы о выполнении проектных работ и осуществления авторского надзора, копии технических условий на присоединение многоэтажных жилых домов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, договоры об оплате взносов предварительные договоры- купли продажи квартиры с АО «Орегон» по поручению ООО «СиБиЭс Сейлз», сообщает «Первый запорожский». […]
В Запорожье на документы по строительству трех ЖК наложен арест киевским судом, передает «ZаБор» | NKAfera2017-10-04 23:23:27
[…] В перечне изъятых документов, на которые наложен арест числятся жилые комплексы города Запорожье от CBS — холдинга, а именно ЖК Александровский 2 (ул. Почтовая, 77); ЖК Резиденция (ул. Тбилисская) и ЖК Династия (пр-т Соборный 142). Речь идет о оригиналах градостроительных условий и ограничений выданных департаментом архитектуры Запорожского горсовета, декларации о начале строительных работ по трем объектам, договор об аренде земли между горсоветом и «Укрбудинвестом», документы о выполнении проектных работ и осуществления авторского надзора, копии технических условий на присоединение многоэтажных жилых домов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, договоры об оплате взносов предварительные договоры- купли продажи квартиры с АО «Орегон» по поручению ООО «СиБиЭс Сейлз», сообщает «Первый запорожский». […]

Оставить свой комментарий