Продавали топливо и задолжали миллионы гривен налогов: в Запорожье разоблачили преступную группу, — ФОТО

Юлия

1 неделя назад

По данным следствия, 43-летний житель Запорожья, заручившись поддержкой шести пособников, создал и контролировал восемь предприятий, основным видом деятельности которых была торговля топливом. Они годами скрывали реальные объемы торговли и нанесли ущерб госбюджету на более 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области.

Организатор отвел помощникам четкие роли. Часть из них выполняла функции руководителей предприятий — открывала банковские счета, подписывала финансовую и налоговую отчетность, заключала фиктивные договоры. Другие обеспечивали бухгалтерское сопровождение, проводили финансовые операции, регистрировали или намеренно не регистрировали налоговые накладные.

Правоохранители выяснили, что для ухода от налогообложения участники схемы не отражали в налоговой отчетности реальные объемы финансово-хозяйственных операций. В частности, не проводилась регистрация налоговых накладных, что привело к занижению налоговых обязательств.

В результате таких действий государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 40 миллионов гривен.

Кроме этого, они организовали механизм выведения средств наличными. Деньги перечислялись на счета физических лиц под видом возвратной финансовой помощи, оплаты якобы предоставленных информационных и дизайнерских услуг. В последствии эти средства обналичивались и передавались организатору.

Часть средств организатор использовал для приобретения дорогостоящего имущества, в частности, транспортного средства премиум-класса, а также недвижимости, которую оформлял на подставных лиц, чтобы скрыть происхождение активов. Другую часть обменивал на валюту.

Семерым фигурантам дела в зависимости от роли сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.