Прокуратура и фискальная служба ликвидировала конвертцентр, через который «отмывали» деньги, в том числе, и на территории Запорожья

В 2015-2016 годах мошенники «заработали» более 300 млн грн.

Генеральной прокуратурой Украины совместно с Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в результате проведения комплекса розыскных действий разоблачили преступную группировку, члены которой занимались фиктивным предпринимательством и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Правоохранители установили, что организаторы преступной группировки создали конвертцентр, в состав которого входили 46 фиктивных субъектов хозяйствования.
«Работала» банда в Днепре, Запорожье, Харькове, а также распространялась на многочисленные предприятия реально действующего сектора экономики на территории Киевской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и других областей.

– Во время обысков в офисных помещениях и по местам проживания членов группировки изъяты денежные средства на общую сумму более 3 млн грн, печати, бухгалтерские документы, компьютерную и другую технику. С целью обеспечения погашения убытков причиненных государству, наложен арест на счета фиктивных предприятий, а также назначено проведение внеплановых проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается