Грязные деньги: запорожца будут судить за легализацию доходов, полученных от конвертцентра - ФОТО, ВИДЕО

Ранее судимый организатор “конвертационного” ответит перед судом за легализацию незаконных доходов.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили факт легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, еще в 2015 году подозреваемый организовал деятельность конвертационного центра и в течение 2015-2016 годов, действуя в составе организованной группы, использовал группу подконтрольных фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности. Дельцы искусственно формировали налоговый кредит по НДС и валовые расходы для предприятий реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и Киеве. По этим фактам фигурант и другие его сообщники уже были осуждены в 2016 году.

В дальнейшем, часть средств, полученных от осуществления указанной незаконной деятельности, а именно 369 тысяч гривен подозреваемый потратил на покупку авто, которое оформил на члена своей семьи, чем легализовал доходы, полученные преступным путем.

В ходе досудебного был расследования наложен арест на элитные авто и недвижимость подозреваемого и членов его семьи на общую сумму 3,8 миллиона гривен.

Относительно фигуранта в суд направлено обвинительное заключение по факту легализации доходов, полученных преступным путем, передает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области.