USD: EUR:
... в Запорожье
У Запорізькій області викрили фінансові махінації  на 56 мільйонів гривень

У Запорізькій області викрили фінансові махінації на 56 мільйонів гривень

У Запорізькій області викрили підприємство, яке здійснило фінансові махінації  на 56 мільйонів гривень.

Про це повідомляють у прес-службі ГУ ДПС у Запорізькій області.

Фахівці управління боротьби з відмиванням доходів викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 мільйонів гривень та виведення 56 мільйонів з використанням позабіржового ринку цінних паперів.

Щоб прикрити свою незаконну діяльність, невстановлені особи внесли неправдиві відомості в офіційні документи, що надаються для проведення державної реєстрації підприємства та у звітні податкові відомості і документи для проведення зовнішньо-економічних операцій.

За даними матеріалами правоохоронними органами припинено незаконну діяльність суб’єкта господарської діяльності та відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України.

Наразі тривають слідчі дії.

У Запоріжжі в Кривий бухті збирають величезні секції нового моста з Хортиці на лівий берег: як це виглядає, – ВІДЕО


Читайте також:

У Запоріжжі керуючу магазином оштрафували на 34 тисячі за роботу у карантин вихідного дня

Oтримуйте нoвини швидше з дoпoмoгoю нaшoгo Telegram-кaнaлa: https://t.me/onenews_zp

Підписуйтесь нa «Перший Зaпoрізький» у Instagram!

0