В Запорожье вооруженные "металлисты" конвертировали теневую выручку в доллары
Фискальщики разоблачили незаконную схему по заготовке и реализации лома черных металлов и конвертации выручки в доллары.
По информации специалистов ГУ ГФС Украины в Запорожской области, злоумышленники организовали в Запорожье незаконный пункт приема, хранения и сбыта металлолома.
“Легализовали” бизнес при помощи документов с реквизитами двух компаний. Металлолом сбывался местным металлообрабатывающим предприятиям.
– Полученные от незаконной деятельности средства, конвертировались в доллары США и использовались в теневом секторе экономики, – рассказали в пресс-службе облглавуправления ГФС.
Во время обыска оперативники выявили и изъяли почти 17 тыс. долл США, документы и бланки о поставках лома черных металлов, печати, клише, компьютерную технику, 1,5 тыс. тонн металлолома на 5,2 млн грн, а также пистолет Safari mini, патроны для огнестрельного ружья, автомат МКМ-072.
– Открыто криминальное производство по ч. 1 ст. 213 КК – нарушение порядка осуществления операций с металлоломом. Сейчас продолжаются следственные действия, – отметили в фискальной службе.
0