USD: EUR:
... в Запорожье
В Запорожье через конвертцентр

В Запорожье через конвертцентр "отмыли" более 37 миллионов гривен: дело передали в суд - ФОТО

Сотрудники налоговой милиции направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которые обеспечили функционирование схемы уклонения от уплаты налогов.

Следствием установлено, что участники группировки в составе пяти человек, действуя на территории Запорожской области, использовали реквизиты более 30 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования для безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита с НДС по бестоварных операциях.

В течение 2015-2017 годов дельцы оформили бестоварные (несуществующие) хозяйственные операции для реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС свыше 37 миллионов гривен.

По результатам проведенных мероприятий было арестовано около 1,2 миллиона гривен, находящихся на банковских счетах подконтрольных группировке предприятий и сформированного ими 2,2 миллиона гривен лимита суммы НДС.

Как передает пресс-служба ГУ ГФС в области, в отношении двух участников группы обвинительный акт был направлен в суд в июне 2018 года (на сегодня судебное разбирательство продолжается). Другие же трое фигурантов скрывались от следствия. Их местонахождение было установлено, в суд направили соответствующие обвинительные акты.

konvert_01

1

Финансист2019-02-21 21:45:25
А кто? Кто им деньги переводил. Вот эти и есть воры! Они только переводили в наличные.

Оставить свой комментарий