Установлено, что преступная группа занималась искусственным формированием налогового кредита по НДС. По предварительным данным потери бюджета из-за этих действий могут составить порядка 3 миллионов гривен.
Правоохранительные органы уже собирают доказательства осуществления бестоварных операций, в которых были задействованы несуществующие субъекты хозяйственной деятельности.