В Запорожье СБУ разоблачила канал финансирования террористов ДНР - ФОТО
Сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам.
Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям «ДНР».
Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 миллионов гривен.
Во время обысков мест работы и проживания злоумышленников правоохранители нашли множество банковских карточек и поддельные документы. Сейчас ведется следствие и устанавливаются все детали преступления, сообщает пресс-служба СБУ.
1