Во время пересмотра авансовых отчетов и формы 3-ДФ, установлено, что предприниматели закупали молоко у граждан, которых уже не было среди живых. По документам им было «выплачено» свыше 53 тысяч гривен. В действительности эту схему должностные лица реализовывали с целью уклонения от уплаты налогов и сборов.
Также предприятие имело задолженность перед бюджетом в виде удержанного при начислении, но не перечисленного в бюджет при выплате заработной платы налогу на доходы физических лиц в сумме свыше 376 тысяч гривен.
В результате проверки в бюджет доначислено налога на доходы физических лиц с учетом штрафных санкций и пени в сумме почти 700 тысяч гривен.