Приблизительный оборот центра составлял шестьдесят миллионов гривен, предприятия, «отмывавшие» через него деньги, занимались продажей сахара и горюче-смазочных материалов. Как сообщает пресс-служба кабинета Министров Украины, выше названная сумма была пропущена центром только за первое полугодие 2015 года.
В центре работали восемь человек, они обслуживали предприятия из Киева, Запорожья и Днепропетровска. Аферу раскрыли запорожские фискалы.